Documentacion

Sistema de deteccion de fraude BEC

Plataforma de analisis de documentos financieros para la deteccion de fraude en pagos corporativos. Verificacion de titularidad IBAN y analisis de discrepancias.

Modulos de analisis

Extraccion OCR

Procesamiento de PDF y archivos EML
Extraccion automatica de campos: emisor, receptor, IBAN, importe
Reconocimiento de formatos de factura espanoles
Soporte para documentos escaneados

Verificacion IBAN

Validacion de formato y digitos de control
Verificacion de titularidad contra base de proveedores
Deteccion de cambios de IBAN en facturas recurrentes
Alertas por discrepancia entre titular y proveedor

Analisis de metadatos

Deteccion de modificaciones en documentos PDF
Analisis de cabeceras de email (EML)
Verificacion de fechas de creacion y modificacion
Identificacion de herramientas de edicion

Gestion de proveedores

Base de datos de proveedores homologados
Registro de IBANs verificados por proveedor
Historico de transacciones
Alertas por proveedores no registrados

Integracion API

API REST para integracion con sistemas ERP y de gestion. Autenticacion mediante tokens JWT. Documentacion OpenAPI disponible.

Endpoints para carga y analisis de documentos
Gestion de proveedores via API
Webhooks para notificaciones de alertas
Exportacion de informes en formato JSON/CSV

POST /api/v2/documentos/analizar

// Request
{
  "documento": "base64...",
  "tipo": "pdf",
  "proveedor_id": "prov_123"
}

// Response
{
  "documento_id": "doc_456",
  "estado": "con_alertas",
  "alertas": [
    {
      "tipo": "iban_modificado",
      "severidad": "alta",
      "detalle": "IBAN no coincide con registro"
    }
  ]
}

Cumplimiento normativo

GDPR

Procesamiento de datos conforme al Reglamento General de Proteccion de Datos. Cifrado de datos personales. Derecho de acceso y eliminacion.

PBC/AML

Registro de auditoria para cumplimiento de normativa de Prevencion de Blanqueo de Capitales. Trazabilidad de operaciones.

Infraestructura EU

Servidores ubicados en la Union Europea (Frankfurt). Cifrado AES-256 en reposo y en transito. Backups diarios.

Acceso a la plataforma

Beta privada. Solicita acceso para evaluar la plataforma.

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